48小時(shí)卷走上百億，百萬國(guó)人被坑慘，“傳銷巨頭”暴雷已跑路國(guó)外交個(gè)朋友吧
作者: 小王 2025-07-02 20:03:05
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小時(shí)卷走上百億，百萬國(guó)人被坑慘，“傳銷巨頭”暴雷已跑路國(guó)外2025-07-0215:39·古書奇譚文|古書奇譚編輯|古書奇譚“文內(nèi)所有信息皆出自權(quán)威媒體”還記得前幾年那個(gè)e租寶的事兒?jiǎn)幔?0萬人血本無歸的大案。想不到2025年6月，又一個(gè)“超級(jí)騙局”在貴州上演，一家叫“鑫慷嘉”的公司，打著“迪拜黃金交易所”的旗號(hào)，把200萬人的129億元錢，一夜之間蒸發(fā)得無影無蹤。為啥明明監(jiān)管部門三番五次提醒，還有人前赴后繼往火坑里跳？“您好，我是DGCX鑫慷嘉數(shù)據(jù)平臺(tái)的投資顧問，我們是迪拜黃金交易所的中國(guó)分站，月化收益穩(wěn)定在15%以上，要不要了解一下？”這段話聽著就很熟悉吧？沒錯(cuò)，就是2025年上半年特別流行的那套投資話術(shù)，可誰能想到，6月25日，這個(gè)所謂的“金融平臺(tái)”突然就不行了。錢提不出來了，客服也聯(lián)系不上了，官方社群一片哀嚎，兩百萬人的血汗錢全部化為烏有。這事兒說來挺逗，“DGCX鑫慷嘉數(shù)據(jù)”吹得天花亂墜說自己是“迪拜黃金交易所分站”?？杀辣P后，人家正牌的迪拜黃金與商品交易所（DGCX）母公司“DMCC”趕緊撇清關(guān)系：我們壓根不認(rèn)識(shí)這幫人！其實(shí)這個(gè)平臺(tái)2023年5月剛起步時(shí)，名字更離譜，叫“中國(guó)石油”，可能連他們自己都覺得太過分了，沒幾個(gè)月就改名成“DGCX鑫慷嘉數(shù)據(jù)”，服務(wù)器設(shè)在美國(guó)，這一招就把很多人唬住了。更奇葩的是，鑫慷嘉居然好意思拿自己2019年賣給中國(guó)石油分公司20萬塊錢油品過濾設(shè)備的小單子來吹噓，說自己跟央企有深度合作關(guān)系。實(shí)際上，監(jiān)管部門早就看出這事兒不對(duì)勁了，2024年10月，宜賓市珙縣打非辦就發(fā)布了無資質(zhì)預(yù)警，2025年1月，敘州區(qū)財(cái)政局還特意提醒說這家公司“年化收益率超20%，嚴(yán)重背離市場(chǎng)規(guī)律”，到4月，珙縣打非領(lǐng)導(dǎo)小組再次點(diǎn)名鑫慷嘉涉嫌非法集資。但凡上網(wǎng)搜一下，都能看到各種風(fēng)險(xiǎn)提示，可就是擋不住人們對(duì)暴富的渴望?！皠e人都賺錢了，我為啥不行？”“前幾批人都提現(xiàn)成功了啊！”|“就算是騙局，我也能趕在崩盤前撤出來！”就這樣，明明有警報(bào)拉響，還是有一撥又一撥的人往火坑里跳，不得不說，這些騙子是真懂人性，他們就吃定了人們貪婪的心理。講真要是把這幫騙子的“收割手冊(cè)”拿去申請(qǐng)專利，怕是能評(píng)個(gè)國(guó)家級(jí)創(chuàng)新了。鑫慷嘉打著“投資國(guó)際原油、期貨”的旗號(hào)，搭建了一個(gè)幾乎完美的傳銷網(wǎng)絡(luò)。他們的宣傳語特別動(dòng)人，“秒到賬”、“高收益”、“團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)分紅”，聽著就讓人流口水。那些花里胡哨的PPT上，月化收益率標(biāo)著15%-30%，年化算下來就是180%-360%，這么高的回報(bào)率，你信嗎？我是不信，但偏偏有一大批人深信不疑。這個(gè)騙局最狠的地方在哪？就是專門坑自己人，你拉一個(gè)人進(jìn)來，能拿15%的傭金；拉滿50人，在團(tuán)隊(duì)里就能“升咖”，還能拿更多提成。一個(gè)受害者的自述看的人心里直發(fā)毛，他拉了50多個(gè)親戚朋友投資，結(jié)果平臺(tái)一崩，這哥們現(xiàn)在“每天被追著討債，都不敢出門見人了”。想象一下，你大姨、你表哥、你發(fā)小、你同事，因?yàn)樾湃文愣读隋X，結(jié)果全部打水漂，這種痛苦，比自己虧錢難受一百倍。這些騙子真是太懂人性了，利用親情友情做杠桿，一個(gè)人拉十個(gè)，十個(gè)拉一百，傳銷式的擴(kuò)張速度簡(jiǎn)直恐怖。鑫慷嘉的受害者大多是誰？不是什么大富大貴的主兒，多是個(gè)體戶、寶媽、中老年人，集中在三四線城市，這些人對(duì)金融知識(shí)了解有限，卻又特別渴望通過投資改變生活。騙子們就專挑這種人下手，一入會(huì)就要交7000塊“門檻費(fèi)”，后面提現(xiàn)還得交手續(xù)費(fèi)，從5%漲到10%，層層盤剝，更可怕的是，崩盤前一周，這個(gè)平臺(tái)每天還能進(jìn)賬1.2億！那錢都去哪了？據(jù)區(qū)塊鏈追蹤數(shù)據(jù)顯示，在平臺(tái)崩盤前48小時(shí)，這幫人通過混幣器分批次轉(zhuǎn)走了18億USDT（泰達(dá)幣），1USDT大約等于1美元，換算成人民幣就是129億。真想問問這些騙子，你們晚上睡得著覺嗎？騙來的錢真的能花得安心嗎？現(xiàn)在細(xì)想想，這幫騙子的“收割指南”真的是環(huán)環(huán)相扣：先用高收益吸引眼球，再用親友推薦增加信任，然后用小額提現(xiàn)證明“靠譜”。最后用團(tuán)隊(duì)發(fā)展鎖定更多人，從引流、轉(zhuǎn)化到留存、放大，每一步都精心設(shè)計(jì)，就是為了最后的"收割"。更關(guān)鍵的是，這種金融圈套的洗腦力量簡(jiǎn)直太可怕了，平臺(tái)都垮了差不多一周了，一些受害者依然執(zhí)迷不悟?，F(xiàn)在群里還能看到人盲目崇拜所謂“黃先生”，說什么"別著急""信任黃先生""黃先生會(huì)歸來""黃先生肯定沒跑"之類的話。有受騙者甚至發(fā)言說“堅(jiān)信黃先生會(huì)重返”“他一定會(huì)帶我們繼續(xù)賺到2027年”“我們將在巔峰時(shí)刻再會(huì)面”這樣的瘋話，明明已經(jīng)被騙得血本無歸，卻仍被植入了這種類似邪教的思維模式。看到很多老實(shí)巴交的普通人被騙，真是既心疼又無奈，他們中有人是為了孩子上學(xué)攢的錢，有人是為了父母看病準(zhǔn)備的資金，有人甚至是賣了祖宅投進(jìn)去的，現(xiàn)在傾家蕩產(chǎn)，全家陷入絕望。更讓人氣憤的是，騙子們?cè)缫烟又藏玻拔胰艘呀?jīng)在國(guó)外了?！边@是黃鑫在最后一條群消息中留下的話，后來警方證實(shí)，主犯黃鑫確實(shí)已逃往境外，而國(guó)內(nèi)只剩下一些“團(tuán)長(zhǎng)”已經(jīng)被警方抓獲。目前警方已經(jīng)介入進(jìn)行深度調(diào)查，凍結(jié)了涉案賬戶1.2億元，并抓獲八名核心團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，但這些錢跟整個(gè)騙局的體量比起來，簡(jiǎn)直是九牛一毛。129億元啊，這么一大筆錢不可能全都追回來，大多數(shù)投資者能拿回幾個(gè)錢都是個(gè)未知數(shù)，在這種情況下，維權(quán)就成了受害者們唯一的希望。不過維權(quán)路上也藏著不少新陷阱，就這兩天，已經(jīng)有不少冒充“專業(yè)追款團(tuán)隊(duì)”的騙子盯上了這批受害者，說能幫忙追回?fù)p失，但要先交10%的“服務(wù)費(fèi)”。這種二次詐騙的套路在以往的崩盤事件中已經(jīng)屢見不鮮了，大家千萬要提高警惕。現(xiàn)在想想，那些被騙的人，哪個(gè)不是被“高收益”四個(gè)字蒙了眼？騙子們就是吃準(zhǔn)了人性的弱點(diǎn)，設(shè)下了一個(gè)個(gè)精心布置的陷阱。所以，下次再看到什么“穩(wěn)賺不賠”“月入30%”“躺著也能賺”的項(xiàng)目，先問問自己，這世上真有這等好事嗎？
想象一下，你大姨、你表哥、你發(fā)小、你同事，因?yàn)樾湃文愣读隋X，結(jié)果全部打水漂，這種痛苦，比自己虧錢難受一百倍。這些騙子真是太懂人性了，利用親情友情做杠桿，一個(gè)人拉十個(gè)，十個(gè)拉一百，傳銷式的擴(kuò)張速度簡(jiǎn)直恐怖。鑫慷嘉的受害者大多是誰？不是什么大富大貴的主兒，多是個(gè)體戶、寶媽、中老年人，集中在三四線城市，這些人對(duì)金融知識(shí)了解有限，卻又特別渴望通過投資改變生活。騙子們就專挑這種人下手，一入會(huì)就要交7000塊“門檻費(fèi)”，后面提現(xiàn)還得交手續(xù)費(fèi)，從5%漲到10%，層層盤剝，更可怕的是，崩盤前一周，這個(gè)平臺(tái)每天還能進(jìn)賬1.2億！那錢都去哪了？據(jù)區(qū)塊鏈追蹤數(shù)據(jù)顯示，在平臺(tái)崩盤前48小時(shí)，這幫人通過混幣器分批次轉(zhuǎn)走了18億USDT（泰達(dá)幣），1USDT大約等于1美元，換算成人民幣就是129億。真想問問這些騙子，你們晚上睡得著覺嗎？騙來的錢真的能花得安心嗎？現(xiàn)在細(xì)想想，這幫騙子的“收割指南”真的是環(huán)環(huán)相扣：先用高收益吸引眼球，再用親友推薦增加信任，然后用小額提現(xiàn)證明“靠譜”。最后用團(tuán)隊(duì)發(fā)展鎖定更多人，從引流、轉(zhuǎn)化到留存、放大，每一步都精心設(shè)計(jì)，就是為了最后的"收割"。更關(guān)鍵的是，這種金融圈套的洗腦力量簡(jiǎn)直太可怕了，平臺(tái)都垮了差不多一周了，一些受害者依然執(zhí)迷不悟?，F(xiàn)在群里還能看到人盲目崇拜所謂“黃先生”，說什么"別著急""信任黃先生""黃先生會(huì)歸來""黃先生肯定沒跑"之類的話。有受騙者甚至發(fā)言說“堅(jiān)信黃先生會(huì)重返”“他一定會(huì)帶我們繼續(xù)賺到2027年”“我們將在巔峰時(shí)刻再會(huì)面”這樣的瘋話，明明已經(jīng)被騙得血本無歸，卻仍被植入了這種類似邪教的思維模式。看到很多老實(shí)巴交的普通人被騙，真是既心疼又無奈，他們中有人是為了孩子上學(xué)攢的錢，有人是為了父母看病準(zhǔn)備的資金，有人甚至是賣了祖宅投進(jìn)去的，現(xiàn)在傾家蕩產(chǎn)，全家陷入絕望。更讓人氣憤的是，騙子們?cè)缫烟又藏玻拔胰艘呀?jīng)在國(guó)外了?！边@是黃鑫在最后一條群消息中留下的話，后來警方證實(shí)，主犯黃鑫確實(shí)已逃往境外，而國(guó)內(nèi)只剩下一些“團(tuán)長(zhǎng)”已經(jīng)被警方抓獲。目前警方已經(jīng)介入進(jìn)行深度調(diào)查，凍結(jié)了涉案賬戶1.2億元，并抓獲八名核心團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，但這些錢跟整個(gè)騙局的體量比起來，簡(jiǎn)直是九牛一毛。129億元啊，這么一大筆錢不可能全都追回來，大多數(shù)投資者能拿回幾個(gè)錢都是個(gè)未知數(shù)，在這種情況下，維權(quán)就成了受害者們唯一的希望。不過維權(quán)路上也藏著不少新陷阱，就這兩天，已經(jīng)有不少冒充“專業(yè)追款團(tuán)隊(duì)”的騙子盯上了這批受害者，說能幫忙追回?fù)p失，但要先交10%的“服務(wù)費(fèi)”。這種二次詐騙的套路在以往的崩盤事件中已經(jīng)屢見不鮮了，大家千萬要提高警惕。現(xiàn)在想想，那些被騙的人，哪個(gè)不是被“高收益”四個(gè)字蒙了眼？騙子們就是吃準(zhǔn)了人性的弱點(diǎn)，設(shè)下了一個(gè)個(gè)精心布置的陷阱。所以，下次再看到什么“穩(wěn)賺不賠”“月入30%”“躺著也能賺”的項(xiàng)目，先問問自己，這世上真有這等好事嗎？