美國史上最大醫(yī)保欺詐案曝光！11人被控通過中國等海外賬戶洗錢檢察官
作者: 小王 2025-06-29 03:36:35
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聯(lián)邦檢察官公布了對(duì)11名東歐人的指控，他們被指控實(shí)施了一項(xiàng)復(fù)雜的、涉及106億美元的醫(yī)療保險(xiǎn)欺詐計(jì)劃。這是歷史上最大的此類案件之一。根據(jù)紐約聯(lián)邦法院公布的起訴書，該欺詐組織總部位于俄羅斯等地，利用從全美50個(gè)州超過100萬美國人竊取的個(gè)人信息，提交了數(shù)十億美元的虛假醫(yī)療保健索賠。檢察官稱，該組織收購了30多家此前合法的美國公司，并將它們從合法企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槌掷m(xù)的欺詐工具。該計(jì)劃依靠向醫(yī)療保險(xiǎn)提交欺詐性索賠來支付耐用醫(yī)療設(shè)備（DME）的費(fèi)用，而DME是犯罪組織經(jīng)常攻擊的目標(biāo)，他們?cè)噲D竊取約1萬億美元的聯(lián)邦保險(xiǎn)計(jì)劃并利用老年美國人的個(gè)人信息。根據(jù)起訴書，這些合謀者向政府索要連續(xù)血糖監(jiān)測(cè)儀、導(dǎo)尿管和其他非醫(yī)療必需品的費(fèi)用，并且這些物品并未交付給醫(yī)療保險(xiǎn)患者。調(diào)查人員表示，已額40多萬起投訴與該欺詐組織有關(guān)，這些投訴來自那些收到通知稱以他們的名義訂購了設(shè)備、由他們從未看過的醫(yī)生開具處方、并且由他們從未聽說過的公司發(fā)放設(shè)備的個(gè)人。起訴書稱，盡管醫(yī)療保險(xiǎn)能夠在支付之前提示不當(dāng)福利索賠，但該團(tuán)伙在三年內(nèi)仍然設(shè)法獲得了近10億美元的非法收益。法庭記錄顯示，這11名被告均為俄羅斯、愛沙尼亞和捷克共和國等國公民。他們面臨共謀、醫(yī)療保健欺詐和洗錢等指控，這些指控可能使他們面臨多年監(jiān)禁。媒體去年披露了對(duì)此案件的聯(lián)邦調(diào)查進(jìn)度，并指出當(dāng)局已將注意力集中在康涅狄格州、佛羅里達(dá)州、肯塔基州、紐約州和德克薩斯州的七家公司提交的索賠上，據(jù)信這些公司是過去兩年內(nèi)向聯(lián)邦醫(yī)療保險(xiǎn)提交的導(dǎo)管賬單激增的幕后黑手。這些企業(yè)中很多都獲得了與醫(yī)療保險(xiǎn)合作的資格，可以向醫(yī)療保險(xiǎn)計(jì)劃收費(fèi)，但是，多數(shù)情況下這種資格僅與已經(jīng)離開公司的人有關(guān)。媒體查閱了州和聯(lián)邦記錄，發(fā)現(xiàn)了這些企業(yè)之間存在關(guān)聯(lián)，例如地址一致，以及在多個(gè)機(jī)構(gòu)登記的辦公室。七家公司中有六家被投訴涉及導(dǎo)管的醫(yī)療保險(xiǎn)欺詐行為。周四被指控的人中包括伊瑪目·納赫馬圖拉耶夫，起訴書稱他是該欺詐組織駐俄羅斯的高級(jí)主管。起訴書指控他和其他人招募人員擔(dān)任醫(yī)療設(shè)備公司的所有者，該組織據(jù)稱通過這些公司實(shí)施了欺詐行為。起訴書還指控他和其他人使用加密短信應(yīng)用程序指導(dǎo)他人如何通過空殼公司將欺詐性賬單的收益轉(zhuǎn)移到中國、新加坡、巴基斯坦、以色列和土耳其等國的海外銀行賬戶。檢察官稱，納赫馬圖拉耶夫和該組織的其他同謀者之所以將醫(yī)療設(shè)備業(yè)務(wù)列為其計(jì)劃的核心，是因?yàn)樗麄兪孪染瞳@得了向醫(yī)療保險(xiǎn)和補(bǔ)充保險(xiǎn)公司收費(fèi)的許可。起訴書稱，該組織在控制這些公司后，據(jù)稱安插了新的所有者來延續(xù)欺詐性賬單——其中許多人是非法居留在美國的外國人。隨著醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療補(bǔ)助服務(wù)中心（CMS）開始發(fā)現(xiàn)大量來自與該組織有關(guān)聯(lián)的公司的賬單，該組織的領(lǐng)導(dǎo)人據(jù)稱指示這些所有者逃離美國，并安插了新的所有者。周四尚不清楚是否有任何嫌疑人已被拘留。紐約東區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室發(fā)言人未立即回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。
調(diào)查人員表示，已額40多萬起投訴與該欺詐組織有關(guān)，這些投訴來自那些收到通知稱以他們的名義訂購了設(shè)備、由他們從未看過的醫(yī)生開具處方、并且由他們從未聽說過的公司發(fā)放設(shè)備的個(gè)人。起訴書稱，盡管醫(yī)療保險(xiǎn)能夠在支付之前提示不當(dāng)福利索賠，但該團(tuán)伙在三年內(nèi)仍然設(shè)法獲得了近10億美元的非法收益。法庭記錄顯示，這11名被告均為俄羅斯、愛沙尼亞和捷克共和國等國公民。他們面臨共謀、醫(yī)療保健欺詐和洗錢等指控，這些指控可能使他們面臨多年監(jiān)禁。媒體去年披露了對(duì)此案件的聯(lián)邦調(diào)查進(jìn)度，并指出當(dāng)局已將注意力集中在康涅狄格州、佛羅里達(dá)州、肯塔基州、紐約州和德克薩斯州的七家公司提交的索賠上，據(jù)信這些公司是過去兩年內(nèi)向聯(lián)邦醫(yī)療保險(xiǎn)提交的導(dǎo)管賬單激增的幕后黑手。這些企業(yè)中很多都獲得了與醫(yī)療保險(xiǎn)合作的資格，可以向醫(yī)療保險(xiǎn)計(jì)劃收費(fèi)，但是，多數(shù)情況下這種資格僅與已經(jīng)離開公司的人有關(guān)。媒體查閱了州和聯(lián)邦記錄，發(fā)現(xiàn)了這些企業(yè)之間存在關(guān)聯(lián)，例如地址一致，以及在多個(gè)機(jī)構(gòu)登記的辦公室。七家公司中有六家被投訴涉及導(dǎo)管的醫(yī)療保險(xiǎn)欺詐行為。周四被指控的人中包括伊瑪目·納赫馬圖拉耶夫，起訴書稱他是該欺詐組織駐俄羅斯的高級(jí)主管。起訴書指控他和其他人招募人員擔(dān)任醫(yī)療設(shè)備公司的所有者，該組織據(jù)稱通過這些公司實(shí)施了欺詐行為。起訴書還指控他和其他人使用加密短信應(yīng)用程序指導(dǎo)他人如何通過空殼公司將欺詐性賬單的收益轉(zhuǎn)移到中國、新加坡、巴基斯坦、以色列和土耳其等國的海外銀行賬戶。檢察官稱，納赫馬圖拉耶夫和該組織的其他同謀者之所以將醫(yī)療設(shè)備業(yè)務(wù)列為其計(jì)劃的核心，是因?yàn)樗麄兪孪染瞳@得了向醫(yī)療保險(xiǎn)和補(bǔ)充保險(xiǎn)公司收費(fèi)的許可。起訴書稱，該組織在控制這些公司后，據(jù)稱安插了新的所有者來延續(xù)欺詐性賬單——其中許多人是非法居留在美國的外國人。隨著醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療補(bǔ)助服務(wù)中心（CMS）開始發(fā)現(xiàn)大量來自與該組織有關(guān)聯(lián)的公司的賬單，該組織的領(lǐng)導(dǎo)人據(jù)稱指示這些所有者逃離美國，并安插了新的所有者。周四尚不清楚是否有任何嫌疑人已被拘留。紐約東區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室發(fā)言人未立即回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。